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文章来源:孝感网 发布时间:2019-11-12 23:21:13  【字号:      】

网贷平台“鑫合汇”涉嫌非吸被立案侦查

运营超五年的网贷平台被立案侦察,4月8日,杭州市公安局拱墅区分局官方微博“平安拱墅”宣布新闻称,2019年4月7日,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)涉嫌非法吸收大众存款案立案侦察,依法对该平台实际把持人陈某某及相关涉案人员采用刑事强迫办法。

拱墅区警方指出,4月7日,鑫合汇实际把持人陈某某(男,56岁)主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。目前,公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器数据调取及相关资产查控工作,案件正在依法侦办中。天眼查数据显示,鑫合汇于2014年3月17日在杭州市拱墅区市场监视管理局登记成立。法定代表人为杨君,公司经营范畴包含一般经营项目:互联网金融服务(由国度金融监控部门核准的金融核心业务除外)等,注册资本为5651.596万元。股权构造方面,浙江支集控股有限公司为鑫合汇第一大股东,持股比例占37.29%,鑫合汇实际把持人陈杭生,持股约16.22%。陈杭生任鑫合汇董事长兼CEO,同时也是该平台股东浙江中新力合控股有限公司的实际受益人,而浙江中新力合控股有限公司为浙江支集控股有限公司的大股东。

而实控人投案的五天前,鑫合汇还宣布《2019年第二次兑付完成情形通报》称,兑付工作已于2019年4月2日15时20分启动,至2019年4月2日17时20分资金分配全体完毕。

2018年8月6日,鑫合汇宣布“振鑫打算”,发布下架不合规项目,将出借人的资金分4期兑付,兑付时光分辨为2018年9月6日和11月6日、2019年1月6日和5月6日,兑付总金额近28.6亿元,目前鑫合汇已完成两期兑付,金额近5.7亿元,剩余22.9亿元待偿。

(文章起源:北京商报)




(责任编辑:管喜德)

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