波 音 网 上 娱 乐 城》》欢迎访问《波音网上娱乐城》关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见|没收|财产|黑恶势力

文章来源:孝感网 发布时间:2019-11-20 20:03:58  【字号:      】

关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见|没收|财产|黑恶势力 原题目:关于办理黑恶权势刑事案件中财产处理若干问题的看法

最高国民法院 最高国民检察院 公安部 司法部

关于办理黑恶权势刑事案件中财产处理若干问题的看法

为认真贯彻中央关于开展扫黑除恶专项奋斗的重大决策安排,彻底革除黑恶权势犯法的经济基本,依据刑法、刑事诉讼法及最高国民法院、最高国民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶权势犯法案件若干问题的领导看法》(法发〔2018〕1号)等规定,现对办理黑恶权势刑事案件中财产处理若干问题提出如下看法:

一、总体工作请求

1.公安机关、国民检察院、国民法院在办理黑恶权势犯法案件时,在查明黑恶权势组织违法犯法事实并对黑恶权势成员依法定罪量刑的同时,要全面调查黑恶权势组织及其成员的财产状况,依法对涉案财产采用查询、查封、扣押、冻结等办法,并依据查明的情形,依法作出处置。

前款所称处置既包含对涉案财产中犯法分子违法所得、违禁品、供犯法所用的本人财物以及其他等值财产等依法追缴、没收,也包含对被害人的合法财产等依法返还。

2.对涉案财产采用办法,应该严厉按照法定条件和程序进行。严禁在立案之前查封、扣押、冻结财物。凡查封、扣押、冻结的财物,都应该及时进行审查,防止因程序违法、工作瑕疵等影响案件审理以及涉案财产处理。

3.对涉案财产采用办法,应该为犯法嫌疑人、被告人及其所扶养的亲属保存必须的生涯费用和物品。

依据案件具体情形,在保证诉讼运动正常进行的同时,可以容许有关人员持续合理应用有关涉案财产,并采用必要的保值保管办法,以减少案件办理对正常办公和合法生产经营的影响。

4.要彻底摧毁黑社会性质组织的经济基本,防止其逝世灰复燃。对于组织者、引导者一般应该并处没收个人全体财产。对于确属骨干成员或者为该组织转移、隐匿资产的积极加入者,可以并处没收个人全体财产。对于其他组织成员,应该依据所参与实行违法犯法运动的次数、性质、位置、作用、违法所得数额以及造成丧失的数额等情节,依法决议财产刑的实用。

5.要深挖细查并依法打击黑恶权势组织进行的洗钱以及粉饰、隐瞒犯法所得、犯法所得收益等转变涉案财产性质的关联犯法。

二、依法采用办法全面收集证据

6.公安机关侦察期间,要依据《公安机关办理刑事案件实用查封、冻结办法相关规定》(公通字〔2013〕30号)等有关规定,会同有关部门全面调查黑恶权势及其成员的财产状况,并可以依据诉讼须要,先行依法对下列财产采用查询、查封、扣押、冻结等办法:

(1)黑恶权势组织的财产;

(2)犯法嫌疑人个人所有的财产;

(3)犯法嫌疑人实际把持的财产;

(4)犯法嫌疑人出资购置的财产;

(5)犯法嫌疑人转移至他人名下的财产;

(6)犯法嫌疑人涉嫌洗钱以及粉饰、隐瞒犯法所得、犯法所得收益等犯法涉及的财产;

(7)其他与黑恶权势组织及其违法犯法运动有关的财产。

7.查封、扣押、冻结已登记的不动产、特定动产及其他财产,应该通知有关登记机关,在查封、扣押、冻结期间制止被查封、扣押、冻结的财产流转,不得办理被查封、扣押、冻结财产权属变革、抵押等手续。必要时可以提取有关产权证照。

8.公安机关对于采用办法的涉案财产,应该全面收集证明其起源、性质、用处、权属及价值的有关证据,审查断定是否应该依法追缴、没收。

证明涉案财产起源、性质、用处、权属及价值的有关证据一般包含:

(1)犯法嫌疑人、被告人关于财产起源、性质、用处、权属、价值的供述;

(2)被害人、证人关于财产起源、性质、用处、权属、价值的陈说、证言;

(3)财产购置凭证、银行往来凭据、资金注入凭据、权属证明等书证;

(4)财产价钱鉴定、评估看法;

(5)可以证明财产起源、性质、用处、权属、价值的其他证据。

9.公安机关对应该依法追缴、没收的财产中黑恶权势组织及其成员聚敛的财产及其孳息、收益的数额,可以委托专门机构评估;确切无法正确盘算的,可以依据有关法律规定及查明的事实、证据合理估算。

国民检察院、国民法院对于公安机关委托评估、估算的数额有不批准见的,可以重新委托评估、估算。

10.国民检察院、国民法院依据案件诉讼的须要,可以依法采用上述相关办法。

三、正确处理涉案财产

11.公安机关、国民检察院应该增强对在案财产审查甄别。在移送审查起诉、提起公诉时,一般应该对采用办法的涉案财产提出处置看法建议,并将采用办法的涉案财产及其清单随案移送。

国民检察院经审查,除对随案移送的涉案财产提出处置看法外,还须要对持续追缴的尚未被足额查封、扣押的其他违法所得提出处置看法建议。

涉案财产不宜随案移送的,应该依照相关法律、司法说明的规定,供给相应的清单、照片、录像、封存手续、寄存地点阐明、鉴定、评估看法、变价处置凭证等资料。

12.对于不宜查封、扣押、冻结的经营性财产,公安机关、国民检察院、国民法院可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关机构代管或者托管。

对易损毁、灭失、变质等不宜长期保留的物品,易贬值的汽车、船艇等物品,或者市场价钱波动大的债券、股票、基金等财产,有效期即将届满的汇票、本票、支票等,经权力人批准或者申请,并经县级以上公安机关、国民检察院或者国民法院重要负责人同意,可以依法出售、变现或者先行变卖、拍卖,所得价款由扣押、冻结机关保管,并及时告诉当事人或者其近亲属。

13.国民检察院在法庭审理时应该对证明黑恶权势犯法涉案财产情形进行举证质证,对于既能证明具体个罪又能证明经济特点的涉案财产情形相关证据在具体个罪中出示后,在经济特点中可以扼要阐明,不再反复出示。

14.国民法院作出的判决,除应该对随案移送的涉案财产作出处置外,还应该在判决书中写明须要持续追缴尚未被足额查封、扣押的其他违法所得;对随案移送财产进行处置时,应该列明相关财产的具体名称、数量、金额、处理情形等。涉案财产或者有关当事人人数较多,不宜在判决书正文中详细列明的,可以概括叙述并另附清单。

15.涉案财产符合下列情况之一的,应该依法追缴、没收:

(1)黑恶权势组织及其成员通过违法犯法运动或者其他不正当手腕聚敛的财产及其孳息、收益;

(2)黑恶权势组织成员通过个人实行违法犯法运动聚敛的财产及其孳息、收益;

(3)其他单位、组织、个人为支撑该黑恶权势组织运动赞助或者主动供给的财产;

(4)黑恶权势组织及其成员通过合法的生产、经营运动获取的财产或者组织成员个人、家庭合法财产中,实际用于支撑该组织运动的部分;

(5)黑恶权势组织成员非法持有的违禁品以及供犯法所用的本人财物;

(6)其他单位、组织、个人应用黑恶权势组织及其成员违法犯法运动获取的财产及其孳息、收益;

(7)其他应该追缴、没收的财产。

16.应该追缴、没收的财产已用于清偿债务或者转让、或者设置其他权力累赘,具有下列情况之一的,应该依法追缴:

(1)第三人明知是违法犯法所得而接收的;

(2)第三人无偿或者以显明低于市场的价钱取得涉案财物的;

(3)第三人通过非法债务清偿或者违法犯法运动取得涉案财物的;

(4)第三人通过其他方法恶意取得涉案财物的。

17.涉案财产符合下列情况之一的,应该依法返还:

(1)有证据证明白属被害人合法财产;

(2)有证据证明白与黑恶权势及其违法犯法运动无关。

18.有关违法犯法事实查证属实后,对于有证据证明权属明白且无争议的被害人、善意第三人或者其他人员合法财产及其孳息,凡返还不侵害其他利害关系人的好处,不影响案件正常办理的,应该在登记、拍照或者录像后,依法及时返还。

四、依法追缴、没收其他等值财产

19.有证据证明依法应该追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混杂且不可分割的,可以追缴、没收其他等值财产。

对于证明前款各种情况的证据,公安机关或者国民检察院应该及时调取。

20.本看法第19条所称“财产无法找到”,是指有证据证明存在依法应该追缴、没收的财产,但无法查证财产去向、下落的。被告人有不批准见的,应该出示相关证据。

21.追缴、没收的其他等值财产的数额,应该与无法直接追缴、没收的具体财产的数额相对应。

五、其他

22.本看法所称孳息,包含天然孳息和法定孳息。

本看法所称收益,包含但不限于以下情况:

(1)聚敛、获取的财产直接发生的收益,如应用聚敛、获取的财产购置彩票中奖所得收益等;

(2)聚敛、获取的财产用于违法犯法运动发生的收益,如应用聚敛、获取的财产赌博赢利所得收益、非法放贷所得收益、购置并贩卖毒品所得收益等;

(3)聚敛、获取的财产投资、置业形成的财产及其收益;

(4)聚敛、获取的财产和其他合法财产共同投资或者置业形成的财产中,与聚敛、获取的财产对应的份额及其收益;

(5)应该认定为收益的其他情况。

23.本看法未规定的黑恶权势刑事案件财产处理工作其他事宜,依据相关法律法规、司法说明等规定办理。

24.本看法自2019年4月9日起施行。


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(责任编辑:管喜德)

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